公告日期：2012-07-14

　　 湖南博云新材料股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证
监发行字[2007]500 号)的规定，现将本公司截至 2012 年 6 月 30 日止的前次募集
资金的使用情况报告如下：


一、前次募集资金基本情况


（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]839号文核准，并经深圳证券交易
所同意，由主承销商海通证券股份有限公司采用网上、网下定价发行的方式，本
公司于2009年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，发行价格每股
10.80元，募集资金总额为人民币29,160万元，扣除海通证券股份有限公司的承销
费用和交易所的发行手续费等发行费用2,408.12万元，募集资金净额人民币
26,751.88万元通过主承销商海通证券股份有限公司汇入本公司在招商银行长沙松
桂园支行的731900071610801号账户。上述资金已于2009年9月23日全部到位，并
经天职国际会计师事务所有限公司出具的“天职湘核字[2009]388号《验资报告》”
验证。

（二）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有
关法律、法规和规范性文件的规定,本公司制定了《募集资金使用管理办法》。根
据《募集资金使用管理办法》，本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，本公司与湖南博云汽车制动材料有限公司及湖南博云东方粉末冶
金有限公司连同保荐机构海通证券股份有限公司于2009年10月22日分别与中国建
设银行股份有限公司长沙河西支行、招商银行长沙分行松桂园支行、上海浦东发


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展银行股份有限公司河西支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。三方监管协议履行正常。

截止2012年6月30日，募集资金专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 账户类别 初始存放金额 截止日余额 募投项目名称

中国建设银行股份有限 高性能炭/炭复合材料
43001545061052500780 募集资金专户 5,980.97 320.25
公司长沙河西支行 产品技术改造工程

招商银行长沙分行 粉末冶金飞机刹车副
731900071610801 募集资金专户 14,409.32 337.82
松桂园支行 技术改造工程

招商银行长沙分行 ……
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