公告日期：2022-01-26

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2022-007
湖南博云新材料股份有限公司

关于 2020 年非公开发行限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：

1、本次可解除限售的2020年非公开发行股份数量为77,596,226股，占公司股份总数的13.54%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为2022年2月7日（星期一）。

一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变化情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468号）核准，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）采用非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行股票101,789,774股，发行价格为6.20元/股，募集资金总额为人民币631,096,598.80元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币626,159,806.38元。发行新增股份101,789,774股已于2021年8月6日在深圳证券交易所上市。

本次发行对象和限售期安排如下：

序号 发行对象名称 获配股数（股） 限售期 上市流
（月） 通时间

1 湖南兴湘投资控股集团有限公司 24,193,548 18 2023.2.7

2 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 37,402,680 6 2022.2.7

3 湖南天惠投资基金管理有限公司-湖南省天惠 14,516,129 6 2022.2.7
军民融合投资基金合伙企业（有限合伙）

4 北京誉华基金管理有限公司-航空产业融合发 8,064,516 6 2022.2.7
展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

5 共青城华建新希望投资管理合伙企业（有限合 6,322,580 6 2022.2.7
伙）

6 华泰证券资管－民生加银基金嘉泰 2 期单一资 4,838,709 6 2022.2.7

产管理计划－华泰新悦 7 号单一资产管理计划

7 湖州爱道铭泉企业管理合伙企业（有限合伙） 3,225,806 6 2022.2.7

8 中国黄金集团资产管理有限公司 3,225,806 6 2022.2.7

合计 101,789,774 - -

注：2021 年 8 月 4 日公司披露的《非公开发行股票发行情况及上市公告书》中发行对象“北京誉华基
金管理有限公司-青岛航空产业融合发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”现已更名为“北京誉华基金管理有限公司-航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”、“华泰证券（上海）资产管理有限公司-华泰新悦 7 号单一资产管理计划”现已调整为“华泰证券资管－民生加银基金嘉泰 2 期单一资产管理计划－华泰新悦 7 号单一资产管理计划”。

本次非公开发行完成后，公司总股本由471,315,045股增加至573,104,819股。目前，尚未解除限售的股份数量为101,789,774股，占公司股份总数的17.76%；本次可解除限售的非公开发行股份数量为77,596,226股，占公司股份总数的13.54%。
二、申请解除股份限售股东的承诺及其履行情况

本次申请解除股份限售的股东为共青城华建新希望投资管理合伙企业（有限合伙）、湖州爱道铭泉企业管理合伙企业（有限合伙）、华泰证券资管－民生加银基金嘉泰 2 期单一资产管理计划－华泰新悦 7 号单一资产管理计划、中国黄金集团资产管理有限公司、北京誉华基金管理有限公司-航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南天惠投资基金管理有限公司-湖南省天惠军民融合投资基金合伙企业（有限合伙）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司，上述股东在本次非公开发行时承诺：“本公司/本人承诺在本次发行……
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