公告日期：2021-08-19

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2021-067

湖南博云新材料股份有限公司



关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自

筹资金的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2021

年 8 月 18 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 15,641.29 万元（不含税）。现将具体情况公告如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行股票 101,789,774 股，每股发行价格人民币6.20 元，募集资金总额为人民币 631,096,598.80 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用 4,936,792.42 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币626,159,806.38 元。上述募集资金的到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天职业字〔2021〕35246 号）。



二、募集资金投资项目情况



根据公司《关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，本次非公

开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：



单位：万元



项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额



高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶 56,109.66 56,109.66

硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目



补充流动资金 7,000.00 7,000.00



合计 63,109.66 63,109.66



其中，“高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地

产业化项目”实施主体为公司子公司博云东方，公司将通过向博云东方现金增资的方

式具体组织实施。



由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 62,615.98 万元，少于

拟使用募集资金投资额人民币 63,109.66 万元。根据实际募集资金净额，结合募

集资金投资项目的情况，本公司拟对募集资金投资项目使用募集资金投资额进行

调整，调整后各项目拟使用募集资金投资额明细如下：



单位：万元



项目名称 总投资金额 预案中拟用募集 调整后拟投入募

资金投入金额 集资金金额



高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗 56,109.66 56,109.66 56,109.66

晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目



补充流动资金 7,000.00 7,000.00 6,506.32



合计 63,109.66 63,109.66 62,615.98



同时，经公司第六届董事会第十四次会议、2021 年第二次临时股东大会审议

通过，以及于 2021 年 8 月 10 日召开的公司总裁办公会决定公司使用募集资金

56,109.66 万元向博云东方增资用于实施高效精密硬质合……
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