公告日期：2019-04-29

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2019-038
奥飞娱乐股份有限公司

2018年度监事会工作报告

奥飞娱乐股份有限公司全体股东：

2018年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
一、报告期内监事会会议召开情况
（一）报告期内，公司召开了8次监事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

1、公司第四届监事会第十三次会议于2018年1月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开,会议审议通过了如下议案：

①《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》

②《关于非公开募投项目实施主体名称和住所变更的议案》

③《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的议案》

2、公司第四届监事会第十四次会议于2018年4月10日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

①《关于会计政策变更的议案》

②《关于对外投资暨关联交易的议案》

3、公司第四届监事会第十五次会议于2018年4月25日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

①《2017年度财务决算报告》

②《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

③《2017年度内部控制评价报告》

④《2017年度利润分配预案》

⑤《关于续聘会计师事务所的议案》


⑥《2017年度监事会工作报告》

⑦《2017年年度报告及摘要》

⑧《2018年第一季度报告全文及正文》

⑨《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》

4、公司第四届监事会第十六次会议于2018年5月18日在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

①《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》

②《关于用募集资金置换先期投入自有资金的议案》

③《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

5、公司第四届监事会第十七次会议于2018年8月24日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了如下议案：

①《董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》

②《<2018年半年度报告>及其摘要》

6、公司第四届监事会第十八次会议于2018年10月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

①《2018年第三季度报告全文及正文》

7、公司第四届监事会第十九次会议于2018年12月3日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

①《关于修订<监事会议事规则>的议案》

8、公司第四届监事会第二十次会议于2018年12月24日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了如下议案：

①《关于调整募集资金投资计划的议案》

（二）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

（三）报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层的职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对2018年度公司相关事项的意见

2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行监事会职责，
对公司的经营管理、财务状况、内部控制等事项进行了全面的监督、检查和审核，认为：

1、公司依法运作情况

2018年公司监事会成员共计列席了报告期内的11次董事会会议，参加了5次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定；公司不断完善治理结构，并结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反有关法律法规及《公司章……
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