公告日期：2018-12-25

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-117

奥飞娱乐股份有限公司



第四届董事会第三十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2018年12月24日下午14：00在公司会议室以现场和通讯会议方式召开，其中通讯参会的董事是蔡东青和蔡晓东。会议通知于2018年12月21日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，会议有效表决票数为6票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：



一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。



详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于公司董事辞职及补选公司董事的公告》（公告编号：2018-118）。



该议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议（股东大会召开时间另行确定并通知）。



二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。



详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于调整募集资金投资计划的公告》（公告编号：2018-119）。



该议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议（股东大会召开时间另行确定并通知）。



三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。



根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法

规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会对《信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。



四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。



根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会对《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。



特此公告



奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会



二〇一八年十二月二十五日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。