公告日期：2011-09-29

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2011-027







广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划





本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏承担责任。





广东奥飞动漫文化股份有限公司根据 《深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上市

公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查

表》，对公司治理情况进行了认真自查。





一、经自查，公司内控规则落实方面存在以下有待改进的问题：

1、公司内部审计部门未配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作。

2、公司内部审计部门负责人未经董事会任免。

3、公司未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协

议》。

二、整改措施、整改时间

1、公司内部审计部门未配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作。

整改措施：尽快招聘专职人员从事内部审计工作。

责任人：李凯

整改时间：2011 年 12 月 31 日前。

2、公司内部审计部门负责人未经董事会任免。

整改措施：待内部审计负责人由提名委员会确认后，提交董事会审议任免。

责任人：李凯、李卓明

整改时间：2011 年 12 月 31 日前。

3、需签订《委托代办股份转让协议》。

整改措施：依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《证券公司代办


股份转让服务业务试点办法》和其他有关法律、法规、规章制度的规定，公司尽快与具有从事

代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

责任人：董事会秘书

整改时间：2011 年 10 月 31 日前。





广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会

2011 年 9 月 28 日



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