公告日期：2021-11-11

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2021-063
苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）。经核查，发现原通知公告文本中“三、提案编码”、“附件一：参加网络投票的具体流程”及“附件二：授权委托书”有误，现对有关内容更正如下：

一、第三节“提案编码”

更正前：

本次股东大会提案编码:

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

累积投票提案

1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 √

2.00 《关于补选第五届监事会监事的议案》 √

注：议案 1、2 将采用累计投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

更正后：

本次股东大会提案编码:

提 案 编 备注

码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投

票

累积投
票提案

1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 应选人数1人

1.01 关于补选彭陈先生为第五届董事会独立董事的议案 √

2.00 《关于补选第五届监事会监事的议案》 应选人数1人

2.01 关于补选戴怡晨女士为第五届监事会监事的议案 √

注：议案1、2 将采用累计投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、附件一：参加网络投票的具体流程

更正前：

一、网络投票程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“362290”。

2、投票简称：“禾盛投票”。

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

议案序号 议案名称

1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

2.00 《关于补选第五届监事会监事的议案》

（2）本次会议全部议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以本人拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（3）在股东对同一议案出现重复投票时，以第一次有效投票为准。

更正后：

一、网络投票程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“362290”。

2、投票简称：“禾盛投票”。

3、议案设置及意见表决。


（1）议案设……
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