公告日期：2024-04-29

深圳市宇顺电子股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会在2023年度的主要工作报告如下：

一、监事会概况

报告期内，公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、规则及公司《章程》等相关规定，公司于2023年12月29日召开了第五届监事会第二十二次会议，审议通过了关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的相关议案；同日，公司召开2023年第1次职工代表大会，选举赵立瑶女士为公司第六届监事会职工代表监事。经公司于2024年1月16日召开的2024年第一次临时股东大会选举，李一贺先生、马彬彬先生为第六届监事会非职工代表监事。李一贺先生、马彬彬先生与赵立瑶女士为第六届监事会成员，任期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，全体监事一致选举李一贺先生担任公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期一致。

第五届监事会非职工代表监事朱谷佳女士、吴晓丽女士因任期届满离任，在本次监事会换届完成后，不再担任公司非职工代表监事，亦不在公司担任任何职务。第五届监事会职工代表监事刘芷然女士因任期届满离任，在本次监事会换届完成后，不再担任公司职工代表监事。

2024年4月18日，公司收到职工代表监事赵立瑶女士的书面辞职报告，赵立瑶女士因工作调整申请辞去公司职工代表监事职务，其辞职后仍在公司任职。2024年4月19日，公司召开了2024年第1次职工代表大会，选举梁艳女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会表决通过之日起至第六届监事会

任期届满之日止。梁艳女士就职后，赵立瑶女士的辞职报告生效。

综上，公司第六届监事会人员、构成及产生合法合规。

2023年，公司监事通过召集召开监事会、依法列席董事会和股东大会、对公

司相关人员进行质询或听取汇报等形式，对公司经营活动、财务状况、重大决策、

股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等实施有效监督，勤勉尽责，

促进公司规范运作，切实维护公司和广大股东合法权益。

二、监事会会议情况

2023年度，根据《公司法》及公司《章程》《监事会议事规则》等有关规定，

公司监事会共召开了5次会议，审议议案均表决通过。监事会会议具体情况如下：

会议 召开时间 审议通过的议案

第五届监事会第十八次会议 2023年2月27日 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

1、《2022年度监事会工作报告》

2、《2022年度财务决算报告》

3、《2022年年度报告及其摘要》

4、《2022年度利润分配预案》

5、《2022年度内部控制自我评价报告》和《内部控制
规则落实自查表》

第五届监事会第十九次会议 2023年4月25日

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2022年
度薪酬及制定2023年度薪酬方案的议案》

8、《关……
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