公告日期：2024-04-29

深圳市宇顺电子股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（饶艳超）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利。报告期内，本人积极参加2023年度公司召集的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益。现将2023年独立董事职责履行情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人饶艳超，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，毕业于上海财经大学。曾任南昌大学经济系教师、上海财经大学会计学院讲师，2005 年 6 月至今担任上海财经大学会计学院副教授，同时担任上市公司雅本化
学股份有限公司（证券代码：300261）的独立董事，自 2020 年 10 月 15 日起担
任公司第五届董事会独立董事。

公司第五届董事会任期届满，进行了换届选举。公司于 2024 年 1 月 16 日召
开 2024 年第一次临时股东大会，选举薛文君女士、石军先生、丁劲松先生为第六届董事会独立董事，本人因任期届满离任，自同日起不再担任公司的独立董事。
（二）独立性说明

本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2023 年度能够独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况


出席董事会会议情况

独立董事

姓名 本报告期内 亲自出席 通讯方式 现场出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
应参会次数 次数 参加次数 次数 次数 次数 亲自参加会议

饶艳超 8 8 8 0 0 0 否

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

（二）出席股东大会会议情况

出席股东大会会议情况

独立董事

姓名 本报告期内 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加
应参会次数 会议

饶艳超 3 3 0 0 否

（三）出席董事会专门委员会会议情况

本人任职公司董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员。2023年，本人严格按照审计委员会主任委员的要求履行职责，了解公司的经营情况和财务状况，参与公司定期报告审计工作；作为提名委员会委员，对董事会换届选举进行审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥专业委员会的工作职能，促进公司管理层的稳定和公司经营发展。报告期内，公司召开了5次审计委员会会议、1次提名委员会会议，本人未有无故缺席的情况发生。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容 提出的重要意见

第五届董事会审计 1、审议《宇顺电子2022年度审计计划》

委员会第十三次会 2023年01月30日 就 2022 年度审计
2、审议《内审部2022年工作总结及2023年工 计划进行沟通。
议 作计划》

第五届董事会审计 ……
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