公告日期：2024-08-24

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-053

债券代码：128133 债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 8 月 22 日召开第

六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更

登记的议案》，根据《公司法》、《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，拟

对《公司章程》部分条款进行修订。本事项尚需提请公司股东会以特别决议审议。

《公司章程》具体修订情况如下：

序 修订前 修订后

号

第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长或总裁辞任的，视为
1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附
属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等
形式，对购买或者拟购买公司或者本公司母公司股
份的人提供任何资助，但公司实施员工持股计划或
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附 本章程另有规定的除外。

2 属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司
式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人
助。 取得本公司的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的
董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采
3 采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：

… …

公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券的发 股东会可以授权公司董事会三年内决定发行不超

行、转股程序和安排以及转股导致的公司股本变更 过已发行股份百分之五十的股份，但以非货币财产
等事项应当根据国家法律、行政法规、部门规章等 作价出资的应当经股东会决议。股东会授权董事会
文件的规定以及公司可转换公司债券募集说明书 决定发行新股的，董事会决议应……
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