公告日期：2024-08-24

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-054
债券代码：128133 债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年第四次临时股东会。

2、股东会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2024年8月22日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年9月10日（星期二）下午14:30；

网络投票时间：2024年9月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月10日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月10日9:15－15:00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 4 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2024 年 9 月 4 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一 本次股东会提案编码

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

1.00 《关于修订<公司章程>及办理相关工 √

商变更登记的议案》

2、以上提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，提案内容详见
2024 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》（公告编号：2024-053）。

3、提案1需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、会议登记事项

（1）登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。

（2）登记时间：2024年9月5日（星期四）（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）。

（3）现场登记地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室。

（4）登记手续：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；授权委托书见附件2。

远途或异地股东可以信函、传真或电子邮件方式办理登记。信函、传真或电
子邮件方式登记请在发送信函、传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

信函邮寄地址：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室，邮编：100102，信函上请注明“2024年第四次临时股东会”字样。

传真：010-84766081

电子邮箱：qzzy@qzh.cn

本公司不接受电话方式登记。

2、会议联系方式

联系人：冯平、李阳 电话号码：010-84766012

电子邮箱：qzzy@qzh.cn 传真号码：010-84766081

3、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。

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