公告日期：2024-08-24

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-049
债券代码：128133 债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议于 2024 年 8 月 22 日以通讯形式召开；

2、会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议；

4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》；

2024 年上半年，公司实现营业收入 100,983.37 万元，较上年同期增长
21.70%；实现营业利润 36,652.94 万元，较上年同期增长 7.66%；实现归属于上市公司股东净利润 32,568.58 万元，较上年同期增长 4.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,729.22 万元，较上年同期增长 4.15%。
详 见 2024 年 8 月 24 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

详 见 2024 年 8 月 24 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》；
根据《公司法》、《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司
章程》部分条款进行修订。详见 2024 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》（公告编号：2024-053）。

本事项尚需提请公司股东会以特别决议审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议通过了《董事长工作细则》；

详见 2024 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《董事长工作细则（2024 年 8 月）》。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

5、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

详见 2024 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024 年 8月）》。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

6、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》。

公司决定于 2024 年 9 月 10 日下午 14：30 在北京市朝阳区望京北路 9 号叶
青大厦 D 座 7 层公司会议室召开 2024 年第四次临时股东会，审议相关议案。详
见 2024 年 8 月 24 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-054）。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告

西藏奇正……
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