公告日期:2024-08-24
证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2024-049
债券代码:128133 债券简称:奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会
议于 2024 年 8 月 22 日以通讯形式召开;
2、会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、电话、信息等方式发出;
3、会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中独立董事 3 名,公司监
事及高级管理人员列席了会议;
4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持;
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》;
2024 年上半年,公司实现营业收入 100,983.37 万元,较上年同期增长
21.70%;实现营业利润 36,652.94 万元,较上年同期增长 7.66%;实现归属于上市公司股东净利润 32,568.58 万元,较上年同期增长 4.30%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,729.22 万元,较上年同期增长 4.15%。
详 见 2024 年 8 月 24 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-051)以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告》。
(表决票 7 票,7 票同意、0 票反对、0 票弃权)
2、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
详 见 2024 年 8 月 24 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-052)。
(表决票 7 票,7 票同意、0 票反对、0 票弃权)
3、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》;
根据《公司法》、《证券法》等法律法规,结合公司实际情况,拟对《公司
章程》部分条款进行修订。详见 2024 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》(公告编号:2024-053)。
本事项尚需提请公司股东会以特别决议审议。
(表决票 7 票,7 票同意、0 票反对、0 票弃权)
4、审议通过了《董事长工作细则》;
详见 2024 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《董事长工作细则(2024 年 8 月)》。
(表决票 7 票,7 票同意、0 票反对、0 票弃权)
5、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》;
详见 2024 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2024 年 8月)》。
(表决票 7 票,7 票同意、0 票反对、0 票弃权)
6、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》。
公司决定于 2024 年 9 月 10 日下午 14:30 在北京市朝阳区望京北路 9 号叶
青大厦 D 座 7 层公司会议室召开 2024 年第四次临时股东会,审议相关议案。详
见 2024 年 8 月 24 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2024-054)。
(表决票 7 票,7 票同意、0 票反对、0 票弃权)
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
西藏奇正……
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