公告日期：2017-10-26

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2017-086



保龄宝生物股份有限公司



第四届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



一、会议召开情况



保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第五次会议的通知于2017年10月18日以电子邮件及电话的方式发出，会议于2017年10月25日上午10点30分在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席肖华孝先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、会议审议情况



1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年三季度报告》



的议案。



监事会出具审核意见如下：1、公司《2017年第三季度报告全文》及正文的



编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司《2017年第三季度报告全文》及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2017年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。



3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。



三、备查文件



第四届监事会第五次会议决议。



特此公告。



保龄宝生物股份有限公司监事会



2017年10月25日




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