公告日期：2017-08-22

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2017-066



保龄宝生物股份有限公司



关于设立产业投资基金暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别风险提示：



1、为支持创新发展战略，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）拟与专业投资机构共同投资产业投资基金（基金形式为有限合伙），产业投资基金尚在申报筹备阶段，尚需取得科技部的批准，投资形式等情况也尚未最终确定。该事项存在一定的不确定性。



2、本次对外投资事项尚需提交股东大会审议通过。



一、对外投资暨关联交易概述



1、随着我国经济结构调整和产业升级需求不断加大，加速实施创新发展战略显得更为急迫，同时也为科技创投行业带来新的增长点和投资机会。基于当前高科技成果转化领域的投资风头正劲，在国家政策的扶持保障以及国家发展战略的需求下，结合公司战略布局，为推动公司的长远发展，根据《国家科技成果转化引导基金管理暂行办法》、《国家科技成果转化引导基金设立创业投资子基金管理暂行办法》的相关要求，保龄宝拟与上海趵朴投资管理有限公司（以下简称“趵朴投资”）、汇丰普惠（北京）投资管理有限公司（以下简称“汇丰普惠”）、山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国惠发展”）、上海灏硕投资管理有限公司（以下简称“灏硕投资”）作为合伙人共同申请国家科技成果转化引导基金（以下简称“引导基金”）的出资，共同投资于前述产业投资基金。



2、拟共同投资的产业投资基金总规模人民币10.56亿元，按照30%、40%、



30%的比例分三期出资，各出资方均以货币出资。保龄宝、趵朴投资、汇丰普惠、国惠发展拟分别认缴人民币5亿元、1亿元、1亿元、0.5亿元，申请引导基金认缴3亿元，灏硕投资做为基金管理人认缴600万元。产业投资基金主要投资于



医药健康领域及互联网科技、通信和信息技术等行业。



3、因趵朴投资为公司第二大股东宁波趵朴富通资产管理中心（有限合伙）（持有公司 5%以上的股份）的执行事务合伙人，根据《深交所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项构成关联交易。



4、公司于2017年8月20日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关



于设立产业投资基金暨关联交易的议案》。关联董事陈永阳回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见。本次对外投资事项尚需提交股东大会审议，关联股东宁波趵朴富通资产管理中心（有限合伙）需在股东大会审议该议案时回避表决。



5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



6、产业投资基金目前尚在申报筹备阶段，尚需取得科技部的批准。



二、共同投资方暨关联方基本情况



（一）基金管理人



1、企业名称：上海灏硕投资管理有限公司



2、企业类型：其他有限责任公司



3、成立日期：2011年6月29日



4、注册地址：上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号14幢10090室



5、法定代表人：邓淑芬



6、注册资本：1000万人民币



7、主营业务：投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



8、主要股东：保龄宝持有45%股权、趵朴投资持有44%股权、汇丰普惠持有6%股权、国惠发展持有5%股权。



9、主要投资领域：医药健康领域、互联网科技、通信和信息技术。



10、履行登记备案程序的情况：灏硕投资因近期完成工商变更，目前正准备办理私募基金管理人登记程序。



11、履约能力分析:该公司出资来源于保龄宝、趵朴投资、汇丰普惠、国惠发展，履约能力有保障。



12、与公司关联关系：公司持有灏硕投资45%的股权，为灏硕投资第一大股东，同时拥有灏硕投资3个董事席位中的2个席位。



（二）其他投资方



1、上海趵朴投资管理有限公司



（1）企业名称：上海趵朴投资管理有限公司



（2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）



（3）法定代表人：楼坚



（4）主营业务：投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



（5）本次拟投资规模：1亿元人民币



（6）履约能力分析:该……
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