公告日期：2022-04-29

保龄宝生物股份有限公司

股东大会议事规则修订对照表

（已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议）

根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、

法规、规范性文件及深圳证券交易所有关规则的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《股

东大会议事规则》进行相应修订，具体内容如下：

修订前 修订后

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计 会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召 召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二个月
个月内召开。 内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当
报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂 报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简牌交易的深圳证券交易所（以下简称“证券交易 称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的深
所”），说明原因并公告。 圳证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因
并公告。

第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应 第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，当书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会 应当书面通知董事会，同时向证券交易所备案。
派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不 得低于百分之十。

得低于 10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发 发布股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关布股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会 证明材料。
派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第十八条 股东大会通知中应当列明会议时间、地 第十八条 股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之 点，并确定股权登记日，具体内容以公司章程相关间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦 规定为准。股权登记日与会议日期之间的间隔应当
确认，不得变更。 不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变
更。

第二十一条 公司股东大会采用网络或其他方式的， 第二十一条 公司应当在股东大会通知中明确载应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的 明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
表决时间以及表决程序。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不


股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不 得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得 得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间 时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
第二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其 第二十三条 股权登记日收市后登记在册的所有股代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得 东或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集
以任何理由拒绝。 人不得以任何理由拒绝。

第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关 第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计 系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；股东大会决 入出席股东大会有表决权的股份总数。

议的公告应当充分披露……
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