公告日期：2019-03-29

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-024
深圳世联行地产顾问股份有限公司

关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易情况概述

1、交易内容：深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招行深圳分行”）申请综合授信额度：额度为人民币伍亿元整，授信期限2年，用于流动资金周转和开立非融资性保函，额度可循环使用。担保方式由世联地产顾问（中国）有限公司（以下简称“世联中国”）以其持有的公司股权提供质押担保，担保期两年。公司拟按1%/年的担保费率向世联中国支付担保费，预计合计需支付担保费的总额之上限为人民币1,014万元。
2、关联关系：由于世联中国持有公司39.41%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，世联中国为公司之关联法人。公司向世联中国支付担保费的行为构成关联交易。

3、董事会审议情况：公司于2019年3月27日召开第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。审议该议案时，关联董事陈劲松先生回避表决。表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事对该关联交易事项事前认可并发表了独立意见；该事项无需提交股东大会审议。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.关联方名称：世联地产顾问（中国）有限公司


2.注册地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心33字楼12室

3.法定代表人：陈劲松

4.注册资本：港币2,091,183元

5.成立日期：1992年6月23日

6.主要股东或实际控制人：陈劲松、佟捷、苏静

7.主要财务状况:

(单位：港币万元)

2017年12月31日 2018年12月31日

指标名称/期间 /2017年度 /2018年度

（未审计） （未审计）

资产总额 8,395.86 8361.59

净资产 8,389.64 8349.63

营业收入 - -

净利润 8,263.11 6959.99

三、关联交易标的基本情况

世联中国本次为公司提供的担保金额合计拟为人民币50,000万元，公司拟按1%/年的担保费率向世联中国支付担保费，预计两年合计需支付担保费的总额之上限为人民币1,014万元。

四、交易的定价政策及定价依据

根据公司财务状况及未来业务发展趋势，世联中国提供担保的风险可控，参照可比同类交易及市场价格确定的担保费率为1%/年。

五、关联交易对公司的影响

由于本次关联交易系公司之控股股东世联中国为公司提供担保，能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。


六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司全资子公司深圳市世联行房地产经纪有限公司（以下简称“世联经纪”）与FortuneHillAsiaLimited（以下简称“FH”）签署《房屋托管协议书》，受托管理FH位于深圳市福田区竹子林紫竹六道敦煌大厦1栋3楼、7楼、8楼、9楼共16个单位，建筑面积约为4,218.17平方米，物业用途为办公。2019年度世联经纪预计代收该物业租金约为人民币850万元，托管佣金约为人民币50万元。该事项已于2018年12月31日经公司总经理审批。

七、独立董事、监事会意见

1．独立董事事前认可和独立意见

公司将《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》提交独立董事进行事前认可，三位独立董事同意将该议案提交公司第四届董事会第三十九次会议审议。

独立董事对上述关联交易事宜发表如下意见：上述关联交易符合中国证监……
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