公告日期：2013-06-14

证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2013-017



天润曲轴股份有限公司



2012年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚



假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示



1、本次股东大会无否决议案的情形。



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开情况



1、会议召开时间：2013年6月13日（星期四）上午10:00。



2、会议地点：公司三楼会议室。



3、会议召开方式：现场表决方式。



4、会议召集人：公司董事会。



5、会议主持人：董事长邢运波先生。



6、股权登记日：2013年6月5日。



7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公



司章程的规定。



二、会议出席情况



出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份



290,268,516股，占公司总股份的51.89%。



公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会



议。



三、提案审议表决情况



本次股东大会采用现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：



1



1、审议通过《2012年度报告》全文及摘要。



表决结果：同意290,268,516股，占出席会议有效表决权股份总数的



100%；反对0股，弃权0股。



2、审议通过《2012年度董事会工作报告》。



表决结果：同意290,268,516股，占出席会议有效表决权股份总数的



100%；反对0股，弃权0股。



3、审议通过《2012年度监事会工作报告》。



表决结果：同意290,268,516股，占出席会议有效表决权股份总数的



100%；反对0股，弃权0股。 ……
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