公告日期：2023-04-28

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2023-006
博深股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2023
年 4 月 26 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电话和电子
邮件的方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席郑永利先生召集，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

《博深股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审核通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

三、审核通过了《2023 年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2022 年度财务决算方案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2023 年度财务预算方案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

六、审核通过了《公司 2022 年度利润分配预案》；

监事会认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件，符合公司向社会承诺的《2021-2023年股东回报规划》，符合有关法律、法规的规定和公司的经营实际，不存在故意损害投资者利益的情况。以上利润分配方案已事先征询监事会意见，全体监事过半数同意。我们同意将上述利润分配方案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

七、审核通过了《董事会关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报告》；
监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及公司相关内部控制制度的情形发生。《董事会关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《董事会关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至 2022
年 12 月 31 日减值测试情况的说明》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《董事会关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉截至 2022
年 12 月 31 日减值测试情况的说明》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》；

2022 年度监事薪酬详见《公司 2022 年年度报告》第四节“公司治理”五、
“董事、监事和高级管理人员情况”。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案需提请公司 2022 年度股东大会审议。

十一、审核通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》；

监事会认为：该关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易行为合理，对公司财务状况、经营成果不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。