公告日期：2013-12-19

　　 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2013-055

上海神开石油化工装备股份有限公司

第三届董事会2013年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第二次

临时会议于2013年12月17日（星期二）上午9：00以现场会议方式召开，会议通知于2013

年12月10日以书面及电子邮件形式发出。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，会

议由董事长顾正先生主持，公司监事代表列席了本次会议。会议的召集、召开程序及

出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议

以投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《聘任寇玉亭先生为公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，同意聘任寇玉亭先生

为公司总经理，任期三年，自2014年1月1日起算。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《聘任毕东杰先生为公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，同意聘任毕东杰先生

为公司副总经理，任期三年，自2014年1月1日起算。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《聘任王敏女士为公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，同意聘任王敏女士为

公司副总经理，任期三年，自2014年1月1日起算。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《聘任顾冰先生为公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，同意聘任顾冰先生为

公司副总经理，任期三年，自2014年1月1日起算。

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表决结果：9 ……
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