公告日期：2011-03-18

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2011-013









上海神开石油化工装备股份有限公司

2010 年度股东大会决议的公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、



完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。







一、会议的召开和股东的出席情况

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大

会于2011年3月17日14：00在上海市闵行区浦星公路1769号公司二楼会议室以现

场方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 40 名，代表有表

决权股份 128,298,460 股，占公司有表决权股份总数的58.8698 %。本次股东大

会由公司董事会召集，由董事长顾正先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘

书出席了本次会议，见证律师列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共

和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。





二、提案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下八项议案：

1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

表决结果：同意128,298,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表

决权股份总数的 0 %。

《2010年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2011年2月24日登载的《公司2010年年度报告》。

2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

表决结果：同意128,298,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表

决权股份总数的 0 %。


《2010年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2011年2月24日登载的《公司2010年年度报告》。

3、审议通过了《2010年度公司财务决算报告》。

表决结果：同意128,298,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表

决权股份总数的 0 %。

4、审议通过了《2011年度公司财务预算报告》。

表决结果：同意128,298,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表

决权股份总数的 0 %。

5、审议通过了《2010年度利润分配和公积金转增股本预案及相应增加注册

资本的议案》。

表决结果：同意 128,298,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表

决权股份总数的 0 %。

《2010年度利润分配和公积金转增股本预案及相应增加注册资本的议案》具

体内容详见登载于2011年2月24日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《神开股份第二届董事会第三次会议决议公告》。

6、审议通过了《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》。

表决结果：同意128,298,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表

决权股份总数的 0 %。

《公司2010年年度报告》全文具体内容详见2011年2月24日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

《公司2010年年度报告摘要》具体内容详见2011年2月24日的《证券时报》、

《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于聘用2011年度审计机构的议案》。

同意继续聘用立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。审计费

用授权公司经理层与立信会计师事务所有限公司协商确定。


表决结果：同意128,298,460 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；

反……
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