公告日期：2011-03-24

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2011--005



湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 3 月 22

日下午 3 点在公司三楼会议室召开了第三届董事会第七次会议。公司于 2011 年 3

月 11 日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人

员，因徐志刚先生辞去公司董事职务，会议应到董事为 8 人，实到人数 7 人（含

独立董事 3 名），董事崔向东先生因出差未能出席本次会议，委托董事长胡子敬先

生行使表决权。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了

会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。



出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：



一、审议关于收购“中山集团”股权暨关联交易的议案；



本议案关联董事胡子敬、陈细和、崔向东、陈学文、龙建辉回避表决。



审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。



议案具体内容请见《关于收购“中山集团”股权暨关联交易的公告》，本议案



须提交公司 2010 年度股东大会审议。



二、审议关于收购友谊宾馆经营性资产暨关联交易的议案；



本议案关联董事胡子敬、陈细和、崔向东、陈学文、龙建辉回避表决。



审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。



议案具体内容请见《关于收购友谊宾馆经营性资产暨关联交易的公告》，本议



案须提交公司 2010 年度股东大会审议。



三、审议关于为控股子公司提供担保的议案；



本议案关联董事陈细和回避表决。



审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

议案具体内容请见《关于为控股子公司提供担保的的公告》，本议案须提交公





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司 2010 年度股东大会审议。



四、审议关于将超募资金投入收购“中山集团”股权的议案；



审议结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。



议案具体内容请见《关于将超募资金投入收购“中山集团”股权的公告》，本



议案须提交公司 2010 年度股东大会审议。



五、审议关于增选公司非独立董事的议案；



审议选举刘一曼为公司第三届董事会董事的议案；



刘一曼女士，1957 年出生，研究生学历，高级政工师 。曾任日用工业品公

司纪委书记， 长沙儿童商店党总支部书记兼副经理，省进出口集团有限公司业务

管理处副处长、支部书记，阿波罗商业城纪委书记，友谊名店总经理。现任湖南

友谊阿波罗控股股份有限公司监事会主席、党委副书记。

审议结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。



审议选举许惠明为公司第三届董事会董事的议案；



许惠明先生，1961 年生 ，研究生学历，经济师。曾任友谊集团有限公司保

卫科副科长、团委副书记、宣考科科长、办公室主任、总经理助理、副总经理。

现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

审议结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。



以上候选人皆未持有公司的股份，并皆未受到中国证监会及他有关部门的处

罚和证券交易所的惩戒。



本议案须提交公司 2010 年度股东大会审议。



五、审议关于增选阎洪生为第三届董事会独立董事的议案；



阎洪生先生，1954 年出生，中共党员，大专文化，高级经济师。曾任长沙通



信发展总公司副总经理，长沙信达股份有限公司副总经理，湖南天辰通信（集团）



股份有限公司副总经理、总经理，湖南新纪元实业有限公司总经理，湖南衡阳市



邮政局局长、党委书记，湘邮科技股份有限公司总裁、党委书记、董事长，湖南



省邮政局党组成员、副局长，现任湖南省邮政公司副总经理、湘邮科技股份有限



公司董事。

审议结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。





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候选人未持有公司的股份，并皆未受到中国证监会及他有关部门……
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