公告日期：2024-05-22

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024-028
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

（1）时间

①现场会议时间：2024年5月21日下午15:00（星期二）

②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第六届董事会

（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生

（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、股东出席会议情况

出席本次会议的股东及股东代表共计18名，代表有表决权的股份406,951,880股，占公司股份总数的29.1895 %。

1、出席现场会议的股东及股东代表4名，代表有表决权股份401,527,740股，占公司股份总数的28.8004%。

2、通过网络投票的股东14名，代表有表决权股份5,424,140股，占公司股份
总数的0.3891%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共17名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；），代表有表决权股份6,503,140股，占公司股份总数的0.4665%。

公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。注：百分比差额为四舍五入导致）。

1、审议关于《2023年年度报告及摘要》的议案；

表决结果：同意406,508,040股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909％；反对443,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。表决通过。

2、审议关于《2023年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意406,508,040股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909％；反对443,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。表决通过。

3、审议关于《2023年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意406,508,040股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909％；反对443,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。表决通过。

4、审议关于《2023年度财务决算暨2024年度预算报告》的议案；

表决结果：同意401,598,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.6846％；反对5,353,040股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.3154％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。表决通过。

5、审议关于《2023年度利润分配预案》的议案；

表决结果：同意406,508,040股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909％；反对443,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091％；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意6,059,300股，占出席会议中小股东所持股份的93.1750％；反对443,840股，占出席会议中小股东所持股份的6.8250％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

6、审议关于《2023年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意406,508,040股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909％；反对443,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的……
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