公告日期：2024-05-22

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024-029
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 05 月 21
日下午在友阿总部大厦会议室召开了第七届董事会第一次会议。公司于 2024 年05 月 11 日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管
理人员，会议应到董事为 7 人，实到人数 7 人，含独立董事 3 名。会议由公司董
事胡子敬先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于选举公司第七届董事会董事长的议案；

选举胡子敬先生为公司第七届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起。

审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；审议通过。

2、审议关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案；

公司第七届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员：

（1）董事会战略委员会

选举胡子敬先生，杨迪航先生、汪峥嵘女士为第七届董事会战略委员会成员，其中胡子敬先生为主任委员。

审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；审议通过。


（2）董事会审计委员会

选举杨迪航先生、胡子敬先生、谭光军先生为第七届董事会审计委员会成员，其中杨迪航先生为主任委员。

审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；审议通过。

（3）董事会提名委员会

选举汪峥嵘女士、胡子敬先生、谭光军先生为第七届董事会提名委员会成员，其中汪峥嵘女士为主任委员。

审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；审议通过。

（4）董事会薪酬与考核委员会

选举谭光军先生、胡子敬先生、汪峥嵘女士为第七届董事会薪酬与考核委员会成员，其中谭光军先生为主任委员。

审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；审议通过。

各专门委员会委员中杨迪航先生、胡子敬先生、谭光军先生、汪峥嵘女士的任期为三年，自本次董事会决议通过之日起。
3、审议关于聘任公司高级管理人员的议案；

（1）聘任胡硕先生为公司总裁；

审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过聘任胡硕先生为公司总
裁，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起。

（2）聘任龙桂元女士为公司副总裁、财务总监。

审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过聘任龙桂元女士为公司
副总裁、财务总监，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起。

（3）聘任崔向东先生为公司副总裁；

审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过聘任崔向东先生为公司
副总裁，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起。

（4）聘任薛宏远先生为公司副总裁；

审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过聘任薛宏远先生为公司
副总裁，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起。

（5）聘任陈学文先生为公司董事会秘书；

审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过聘任陈学文先生为公司
董事会秘书，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起。

4、审议关于聘任公司内部审计机构负责人的议案；

审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过聘任江南女士为公司内
部审计机构负责人，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起。
5、审议关于聘任公司证券事务代表的议案。

审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过聘任高晟女士为公司证
券事务代表，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起。

上述人员的简历详见本公告附件。
6、审议关于提请公司董事会授权董事长相关审批权限的议案。

《公司章程》第一百零八条规定，董事会有权审批公司向银行或非银行金融机构的融资、授信事项。为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，公司根据《公司章程》及有关规定，提请董事会在其权限范围之内授权公司董事长审批公司向银行或非银行机构的融资、授信事项。

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