公告日期：2023-04-29

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2023–016
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十 二次会议内容，公司将于2023年5月22日（星期一）召开2022年度股东大会。现将会 议具体事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年5月22日（星期一）下午15:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023年5月16日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员，独立董事将在股东大会上作述职报告。


（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

二、本次股东大会审议事项

1、提交股东大会审议的提案名称：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2022 年年度报告及摘要》的议案 √

2.00 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于《2022 年度财务决算暨 2023 年度预算报告》的议案 √

5.00 关于《2022 年度利润分配预案》的议案 √

6.00 关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 √

7.00 关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案 √

8.00 关于续聘审计机构的议案 √

9.00 关于核定董事、监事 2022 年度薪酬的议案 √作为投票对象的

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