公告日期：2013-07-11

　　 证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2013-039

浙江万马电缆股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四

次会议于2013年7月10日在公司以通讯方式召开。本次董事会会议通

知已于2013年7月5日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应出

席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事

规则》等有关规定。

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资

子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司增资的议案》

为满足全资子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司（以下简称“天

屹通信”）业务拓展对流动资金的需求，同时为了充实资本金，公司同

意以自有资金向天屹通信增资1,000万元，天屹通信以未分配利润转增

资本1,980万元。此次增资完成后，天屹通信的注册资本由5,020万元

变更为8,000万元。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司浙江万马

天屹通信线缆有限公司增资的公告》（公告编号：临2013-040）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与全

资子公司浙江万马高分子材料有限公司共同的银行授信进行互保的议

案》

公司和全资子公司浙江万马高分子材料有限公司（以下简称“万马 ……
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