公告日期：2017-08-01

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2017-050



债券代码：112215 债券简称：14万马01



浙江万马股份有限公司



第四届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2017年7月31日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2017年7月26日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、董事会会议审议情况



经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：



会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于万马联



合新能源投资设立广州等地方投资公司的议案》



同意万马联合新能源投资有限公司分别在广州、海口、成都等地设立地方投资公司。新设地方投资公司主要负责地方电动汽车充电设备的投资建设、运营维护以及电动汽车充电设备的销售等。



《关于万马联合新能源投资设立广州等地方投资公司的公告》详见2017年8月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



三、备查文件



1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；



2. 其他文件。



特此公告。



浙江万马股份有限公司董事会



2017年8月1日




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