公告日期：2019-09-03

债券代码：128020 债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
决议决定，公司定于 2019 年 9 月 20 日下午 14:00 时召开 2019 年第三次临时股东大会。现
将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：公司 2019 年第三次临时股东大会

2、 股东大会的召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2019 年 9 月 19 日（星期四）—9 月 20 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 20 日上午 9：30—
11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019
年 9 月 19 日 15：00 至 2019 年 9 月 20 日 15：00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2019 年 9 月 12 日


（1）截至 2019 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、现场会议地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案：

审议《关于变更部分募集资金投向的议案》。

上述议案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

2、披露情况：

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 9 月 3
日刊登在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

二、提案编码

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 议案一：《关于变更部分募集资金投向的议案》 √

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记 手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、 委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：自 2019 年 9 月 16 日开始，至 2019 年 9 月 18 日下午 16:00 时结束。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江水晶光电科技股份有限公司证券投资部

地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号，邮编：318014


在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（1）本次……
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