公告日期：2024-04-30

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-021号
四川川润股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于
2024 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于
2024 年 4 月 19 日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。本次会议应参会
监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由刘小明女士主持，以投票方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

（一）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2023 年度监事
会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

（二）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2023 年年度报
告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公 司 《 2023 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2023 年年度报告摘要》详见公司同

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

（三）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2023 年度财务
决算报告》

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

（四）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于回购注销
2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

本次回购注销的限制性股票数量共计 3,218,000 股，回购款合计人民币804.254 万元，回购资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

（五）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2023 年度利润
分配预案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润为-63,597,122.06 元；其中母公司会计报表中实现的净利润为-25,650,495.59 元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，亏损不提取法定盈余公积，加上年初未分配利润 232,960,863.31 元，母公司可供股东分配的利润为 207,310,367.72 元。截至 2023 年度末公司合并报表可供股东分配的利润为 224,227,621.23 元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023 年度可供股东分配的利润为 207,310,367.72 元。

在保证公司正常经营和长远发展并符合利润分配原则的前提下，为广大股东创造持续稳定的收益，共享经营成果，给予投资者稳定合理回报，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，同意公司拟定的 2023 年度利润分配预案：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本 488,130,300 股减需回购注销的限制性股票后的股本 484,877,300 股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金 24,243,865.00 元（含税），公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例不低于 30%。

转入下一年度。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

（六）以赞成：3 票，……
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