公告日期：2024-04-30

四川川润股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，在 2023年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度独立董事履职情况述职如下：
一、独立董事基本情况

钟胜，男，1968 年出生，西南交通大学经济管理学院博士研究生学历，管理学博士。曾任成都科技大学应用数学系助教；四川联合大学管理科学与工程系
讲师；2001 年 7 月至 2008 年 7 月任四川大学工商管理学院副教授、硕士生导师，
管理科学系系主任；2008 年 7 月至 2011 年 3 月任四川大学商学院教授、硕士生
导师，管理科学系系主任；现任四川大学商学院教授，兼任院工会主席，川润股份第六届董事会独立董事。

经自查，报告期内本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的专门委员会、董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，为董事会科学正确决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其他重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。本人出席相关会议情况如下：

（一）出席董事会及股东大会情况


独立董事姓名 本报告期应出 现场出席次数 以通讯方式 委托出席次数 出席股东大
席董事会次数 参加次数 会次数

钟胜 9 5 4 0 2

2023 年度，本人按时出席董事会会议，无委托其他独立董事出席或缺席情
况。报告期内，对各次会议审议的所有议案均投赞成票，未对公司董事会各项议 案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。公司共召开 2 次股东大 会，本人按照有关规定按时出席上述股东大会，无缺席情况。

（二）董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人任职董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委 员。积极参加各专门委员会会议并对各项议案内容积极讨论，切实履行了委员会 委员的职责。

1. 薪酬与考核委员会

序号 会议召开时间 会议审议内容

1 2023 年 6 月 2 日 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二

个解除限售期解除限售条件成就的议案》

2 2023 年 12 月 14 日 《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二

个解除限售期解除限售条件成就的议案》

2. 审计委员会

序号 会议召开时间 会议审议内容

《2022 年度董事会审计委员会工作报告》《2022 年年度报
告全文及摘要》《2022 年度财务决算报告》《关于控股股
1 2023 年 4 月 27 日 东及其他关联方占用资金情况的专项说明》《2022 年度内
部控制自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》《关

于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》《关于 2023 年

度日常关联交易预计的议案》《2023 年第一季度报告》

2 2023 年……
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