公告日期：2024-04-30

四川川润股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，在 2023年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度独立董事履职情况述职如下：
一、独立董事基本情况

饶洁，男，1963 年出生，会计学硕士，高级会计师。历任中水致远资产评估有限公司四川分公司总经理，现任川润股份第六届董事会独立董事，四川金石租赁股份有限公司独立董事、四川英杰电气股份有限公司独立董事（2024 年 3月 25 日不再担任该公司独立董事职务）、成都环美园林生态股份有限公司独立董事、四川省资产评估协会培训教育委员会主任委员及后续教育授课老师、西南财经大学会计学院校外指导教师、四川大学经济学院资产评估专业校外硕士导师。
经自查，报告期内本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的专门委员会、董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，为董事会科学正确决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其他重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。本人出席相关会议情况如下：

（一）出席董事会及股东大会情况


独立董事姓名 本报告期应出 现场出席次数 以通讯方式 委托出席次数 出席股东大
席董事会次数 参加次数 会次数

饶洁 9 5 4 0 2

2023 年度，本人按时出席董事会会议，无委托其他独立董事出席或缺席情
况。报告期内，对各次会议审议的所有议案均投赞成票，未对公司董事会各项议 案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。公司共召开 2 次股东大 会，本人按照有关规定按时出席上述股东大会，无缺席情况。

（二）董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人任职董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员。积 极参加各专门委员会会议并对各项议案内容积极讨论，切实履行了委员会委员的 职责。

1. 审计委员会

序号 会议召开时间 会议审议内容

《2022 年度董事会审计委员会工作报告》《2022 年年度报
告全文及摘要》《2022 年度财务决算报告》《关于控股股
1 2023 年 4 月 27 日 东及其他关联方占用资金情况的专项说明》《2022 年度内
部控制自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》《关

于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》《关于 2023 年

度日常关联交易预计的议案》《2023 年第一季度报告》

2 2023 年 7 月 20 日 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关

于公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案》

3 2023 年 8 月 29 日 《2023 年半年度报告全文及摘要》

4 2023年10月30日 《2023 年第三季度报告》

2. 报告期内，公司未召开董事会提名委员会。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主……
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