公告日期：2024-04-30

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-034号

四川川润股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、注册资本变更情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 6 月 2 日召开

第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购

注销部分限制性股票的议案》，1 名激励对象因个人原因离职，公司将回购注销

其已获授的但尚未解除限售的限制性股票合计 3.5 万股；于 2024 年 4 月 29 日召

开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于回

购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司将回购注销

已获授但尚未解除限售的限制性股票 321.8 万股；公司合计需回购注销上述已获

授但尚未解除限售的限制性股票 325.3 万股。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第

十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议

案》，上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 488,130,300 股变更为

484,877,300 股，注册资本也相应由 488,130,300 元变更为 484,877,300 元。

二、公司章程修订情况

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》

《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》等法律法规规定及公司实际经营情况，
结合上述股本及注册资本的变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

章程具体修订内容对照如下：

原条款 修订后条款

第六条 公司注册资本为人民币 48,813.03 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 48,487.73 万元。

第二十条 公司股份总数为 48,813.03 万股，全部为普 第二十条 公司股份总数为 48,487.73 万股，全部为普
通股。 通股。


第一百一十七条 董事长行使下列职权： 第一百一十七条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）有权决定第四十三条、第四十四条、第一 （三）有权决定第四十三条、第四十四条、第一
百一十五条以外的收购出售资产、资产抵押、委托理 百一十五条以外的收购出售资产、资产抵押、委托理
财、关联交易等事项。 财、关联交易等事项。

董事长在行使上述职权以后，应向最近一期董事 （四）董事会授予的其他职权。

会会议提交书面报告。

（四）董事会授予的其他职权。
第一百五十九条 公司股东大会对利润分配方案作出 第一百五十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完 决议后或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下
成股利（或股份）的派发事项。 一年中期分红条件和上限制定具体方案后，公司董事
会须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百一十六条 公司利润分配政策为： 第一百一十六条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则： （一）利润分配原则：

公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，利润 公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则： ……
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