公告日期：2024-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于四川川润股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为四川川润股份有限公司（以下简称“川润股份”、“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对川润股份 2024 年度预计日常关联交易情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况

日常关联交易概述

川润股份全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）、川润液压技术（江苏）有限公司（以下简称“川润江苏”）、江苏欧盛液压科技有限公司（以下简称“欧盛液压”）与公司控股子公司四川川润智能流体技术有限公司（以下简称“川润智能”）；全资子公司四川川润动力设备有限公司（以下简称“川润动力”）与自贡瑞泰锅炉有限公司（以下简称“瑞泰锅炉”）；全资子公司川润液压与成都镀邦威科技有限公司（以下简称“镀邦威科技”）；全资子公司川润液压、公司控股子公司川润智能与四川润滑卫士数字科技有限公司（以下简称“润滑卫士”）拟进行包括采购、销售产品以及提供服务等日常关联交易。
2023年实际向关联人销售产品、商品交易总额2,793.94万元，向关联人采购原材料交易总额705.31万元，接受关联人提供的服务交易总额3,836.23万元。未超出年度日常关联交易预计额度。

基于日常经营需要，2024 年公司预计向关联人销售产品、商品交易总额3,100.00 万元，向关联人采购原材料交易总额 2,370.00 万元，接受关联人提供的服务交易总额 4,500.00 万元。


2024 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，以赞成 4 票，弃

权 0 票，反对 0 票，回避表决 5 票审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预

计的议案》。关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、钟利钢先生、钟海晖先生、李

辉先生回避表决；同日公司召开第六届监事会第十六次会议，以赞成 2 票，弃权

0 票，反对 0 票，回避表决 1 票审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计

的议案》。关联监事王学伟先生回避表决。表决和决策程序合法、有效，且符合

有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日

常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

2024 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 关联交易 合同签订金额 截至 3 月 上年发生金
易类别 关联人 关联交易内容 定价原则 或预计金额 31 日已发 额

生金额

向关联 川润智能 销售商品 市场价 2,700.00 508.27 2,181.93

人销售 润滑卫士 销售商品 市场价 400.00 270.98 612.01

产品、 小计

商品 3,100.00 779.25 2,793.94

向关联 川润智能 采购商品 市场价 1,370.00 339.16 705.31

人采购 润滑卫士 采购商品 市场价 1,000.00 148.62 -

原材料 小计 2,370.00 487.78 705.31

川润智能 ……
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