公告日期：2011-05-19

证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：G20110518001









上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告





董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或



者重大遗漏负连带责任。







一、会议召开和出席情况：

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大

会于2011年4月26日发出通知，于2011年5月18日上午9:00在上海市浦东新区康

桥东路800号召开。参加本次股东大会的股东及股东代表共计17名，代表公司股

份927,356,914股，占公司股份总数的92.27%。

会议由公司第二届董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请

的君合律师事务所上海分所见证律师出席或列席了本次股东大会。会议由公司董

事长周成建先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。





二、提案审议和表决情况：

本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。出席会议的

股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、

记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

同意927,356,914股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有

效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

同意927,356,914股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有


效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

3、审议通过了《2010年度募集资金使用情况的专项报告》。

同意927,356,914股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有

效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

4、审议通过了《2010年度财务决算报告》。

同意927,356,914股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有

效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

5、审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。

同意927,356,914股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有

效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

6、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》。

同意927,356,914股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有

效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意927,356,914股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有

效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

8、审议通过了《2010年度利润分配预案》。

同意927,356,914股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有

效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

9、审议通过了《关于2011年度授信规模的议案》。

同意927,356,914股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有

效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意927,356,914股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有

效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。


11、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》

同意927,356,914股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有

效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

12、审议通过了《关于调整董事会专门委员会构成的议案》

同意927,3……
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