公告日期：2018-04-26

成都卫士通信息产业股份有限公司



独立董事2017年度述职报告



各位股东及股东代表：



作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年任职期内本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司规章的规定，在2017年的工作中，勤勉、忠实、尽职地履行了独立董事的职责，积极出席公司2017年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行职责情况报告如下：



一、出席董事会及股东大会情况



本人积极参加公司2017年度召开的董事会，在会议召开之前主



动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。公司在2017年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。



1、董事会出席情况



本年召开董事会次数 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次）



7 7 7 0



本人对于2017年度各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。



2、股东大会出席情况



2017年，在本人履职期间，参加了公司2017年1月23日召开的2017 年第一次临时股东大会；2017年5月19日召开的2016年度股东大会；2017年12月28日召开的2017年第二次临时股东大会。



二、任职董事会专门委员会的工作情况



本人作为公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委 员，2017年度履职情况如下：



1、提名委员会工作情况



2017年度公司董事、监事、高级管理人员均未发生变动，公司董事会提名委员会未召开相关会议。



2、审计委员会工作情况



作为公司第六届董事会审计委员会委员，2017年本人参加了公司



审计委员会5次会议，参与并审议了《公司2016年度财务报告》、



《重组的三家子公司2016年度财务报告》、《关于<年报审计会计师



事务所年度审计工作总结>的议案》等议案。对公司定期报告的相关财务数据及公司其他重大的财务相关事项进行分析审核，提出指导建议，促进公司内控管理水平的提升。



三、发表独立意见的情况



2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营运作情况，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，在对公司相关事项进行认真核查的基础上，发表了如下独立意见：



会议日期 会议届次 事项 意见类型



公司第六届董事 关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通



2017年1月4日 会第二十三次会 合伙）为公司审计机构的独立意见；关于 同意



议 调整独立董事津贴标准的独立意见。



2017年3月21日 公司第六届董事 关于使用募集资金向全资子公司增资的 同意



会第二十四次会 独立意见。



议



公司第六届董事 关于使用募集资金置换预先投入募投项



2017年3月24日 会第二十五次会 目自筹资金的独立意见。 同意



议



关于关联方资金占用和对外担保情况的



专项说明和独立意见；关于公司2016年



日常关联交易实际发生情况与预计数存



在较大差异的独立意见；关于公司 ……
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