公告日期：2020-04-28

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2020-026

陕西省天然气股份有限公司



第四届董事会第三十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十

次会议于 2020 年 4 月 26 日在公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2020年4月16日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。董事高耀洲先生因公务原因无法出席现场会议、独立董事彭元正先生因疫情原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》





2019 年，在广大投资者的支持、关心、监督、指导下，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责，认真落实股东大会和董事会决议，不断规范公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实维护公司和全体股东的合法利益。



表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



同意将该议案提交股东大会审议。



公司独立董事彭元正、张俊瑞、赵选民、王智伟先生向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2019 年度董事会工作报告》《2019 年度独立董事述职报告》。



（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》



2019 年，面对风险挑战明显上升的复杂局面，公司坚持稳中求进的工作总基调，统筹推进稳增长、提效益、防风险、保冬供、强党建等各项工作任务，圆满完成了各项目标任务。



表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



同意该议案。



（三）审议通过《关于<2019 年年度报告全文及摘要>的议案》



根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司严格执行企业会计准则及信息披露规范指引要求，编制了 2019 年年度报告全文及摘要。该报告全面披露了公司 2019 年会计数据和业务数据，对公司报告期内经营

活动的总体状况进行了分析，披露了公司业务概要、经营成果和财务指标、各项活动开展、重大合同的履行和关联交易、内部控制机制建立健全、公司治理专项活动开展等相关情况。



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2019 年年度报告全文》《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-028）。



表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



同意将该议案提交股东大会审议。



（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》



报告期，公司实现营业收入 958,208 万元，利润总额 55,359 万元，平

均净资产收益率 7.74%，基本每股收益 0.4019 元。报告期末，公司资产总

额 1,203,177 万元，负债总额 585,949 万元，所有者权益 617,228 万元。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司 2019 年度财务决算报告出具了无保留意见审计报告。



表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



同意将该议案提交股东大会审议。



（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》



根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，公司 2019 年度

利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,112,075,445 股为基数，

按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共派发现金红利 222,415,089

元；不送红股，不进行资本公积金转增股本。



独立董事对该议案发表了同意的独立意见。



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定媒体《中国证券报……
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