公告日期：2021-04-13

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2021-016
陕西省天然气股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会定于 2021 年 5 月 31 日召开 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股
东大会”），现将本次股东大会有关事项安排如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2020 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2021 年 5 月 31 日（星期一）下午 14:30。

2.网络投票时间：2021 年 5 月 31 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 5 月 31 日上午 9:15－9:25；9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 5 月 31
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，
陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。

1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。
2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详见附件 1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

3.中小投资者表决情况单独计票。

（六）股权登记日：2021 年 5 月 24 日（星期一）

（七）出席对象

1.2021 年 5 月 24 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.其他相关人员。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项 8 项，内容如下：

1.2020 年度董事会工作报告

2.2020 年度监事会工作报告

3.关于《2020 年年度报告全文及摘要》的议案


4.2020 年度财务决算报告

5.2020 年度利润分配方案

6.关于 2020 年度生产经营计划完成情况及 2021 年度生产经营计划的
议案

7.关于 2020 年度固定资产投资完成情况及 2021 年度固定资产投资计
划的议案

8.关于 2021 年度财务预算的议案

上述议案已经公司 2021 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第九次会议
和第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了同意的
独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在指定媒体《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

三、议案编码

本次股东大会议案编码表

备注

议案

议案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票议案

1.00 2020 年度董事会工作报告 √

2.00 2020 年度监事会工作报告 √

3.00 关于《2020 年年度报告全文及摘要》的议案 √


4.00 2020 年度财务决算报告 √

5.00 ……
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