公告日期：2024-11-26

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-104
浙富控股集团股份有限公司

关于新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司于2024年11月25日召开了第六届董事会第十四次会议，全票审议通过了《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙毅先生、董庆先生回避表决，同意公司及其控股子公司，根据实际经营所需，环能金属和NEP采购生产经营所需的原材料。

2、为保障原材料采购稳定，公司与上游供应链公司共同投资设立子公司并且委派董事，公司分别持有环能金属和NEP 45%的股权，且公司董事董庆先生及监事潘承东先生担任参股公司环能金属董事，公司控股股东、实际控制人及董事长孙毅先生的子女孙月琦女士担任参股公司NEP董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
6.3.3 条的规定，环能金属、NEP为公司的新增关联方，预计本次日常关联交易2024年度交易总金额为30,000万元人民币。公司同日召开了独立董事2024年第六次专门会议，对本次关联交易事项进行了审核，全体独立董事一致同意并将该事项提交董事会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次日常关联交易预计事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增关联方情况

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日召开了第
六届董事会第十四次会议，全票审议通过了《关于新增关联方及增加 2024 年度日常关
联交易预计的议案》，关联董事孙毅先生、董庆先生回避表决，同意公司及其控股子公司，根据实际经营所需，向环能金属株式会社（以下简称“环能金属”）和 NEXUSENTERPRISE PTE.LTD.（以下简称“NEP”）采购生产经营所需的原材料。

为保障原材料采购稳定，公司与上游供应链公司共同投资设立子公司并且委派董事，公司分别持有环能金属和 NEP 45%的股权，且公司董事董庆先生及监事潘承东先生担任参股公司环能金属董事，公司控股股东、实际控制人及董事长孙毅先生的子女孙月琦女士担任参股公司 NEP 董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，环能金属、NEP 为公司的新增关联方，预计本次日常关联交易 2024 年度交易总金额为 30,000 万元人民币。公司同日召开了独立董事 2024 年第六次专门会议，对本次关联交易事项进行了审核，全体独立董事一致同意并将该事项提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次日常关联交易预计事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类 关联交 关联交 2024 年度预计金 截至披露日 上年发生金
别 关联人 易内容 易定价 额 已发生金额 额

原则

向关联人采 环能金 采购 市场价

购原材料 属 原材料 格 20,000 1,746.92 -

向关联人采 采购 市场价

购原材料 NEP 原材料 格 10,000 - -

合计 - - - 30,000 1,746.92 -

注：“截至披露日已发生金额”为初步统计数据，未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）环能金属株式会社

1、环能金属基本情况

名称 环能金属株式会社

法定代表人 常田瑛仁

注册资本 9,980 万日元

成立时间 2019 年 8 月 1……
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