公告日期：2024-11-26

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-103
浙富控股集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2024
年 11 月 21 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2024 年 11 月
25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事孙毅先生、董庆先生回避表
决，审议通过了《关于新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及其控股子公司，根据实际经营所需，向环能金属株式会社（以下简称“环能金属”）和 NEXUSENTERPRISEPTE.LTD.（以下简称“NEP”）采购生产经营所需的原材料。

为保障原材料采购稳定，公司与上游供应链公司共同投资设立子公司并且委派董事，公司分别持有环能金属和 NEP 45%的股权，且公司董事董庆先生及监事潘承东先生担任参股公司环能金属董事，公司控股股东、实际控制人及董事长孙毅先生的子女孙月琦女士担任参股公司 NEP 董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，环能金属、NEP 为公司的新增关联方，预计本次日常关联交易 2024 年度交易总金额为 30,000 万元人民币。

第六届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议全票审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-104）。


二、备查文件

1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议决议。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十六日

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