公告日期：2016-04-15

股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2016-041

新华都购物广场股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，于2016年3月30日、4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露了《新华都购物广场股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》和《新华都购物广场股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时议案的公告》，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2016年4月21日（星期四）14：00；

网络投票时间：2016年4月20日-4月21日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月21日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00的任意时间。

（二）现场会议地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室；（三）会议召集人：公司董事会；

（四）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（五）股权登记日：2016年4月15日；

（六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（八）本次股东大会出席对象

1、截至2016年4月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

是否 是否对

为特 中小投

序 议案内容 别决 资者的

号 议事 表决单

项 独计票

1 《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》是 是

2 《关于补充审议出售安溪置业暨关联交易的议案》 否 是

3 《关于补充审议2014年公司及子公司安溪置业与福建怡和否 是

关联资金往来的议案》

4 《关于补充审议签订＜商品房认购补充协议＞的议案》 否 是

5 《关于补充审议签订重大租赁合同的议案》 否 是

6 《关于补充审议与和昌福建签订的商品房认购协议 否 是

和租赁协议中收取资金占用费的议案》

7 《关于补充审议与泉州绿……
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