公告日期：2024-11-23

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-094
深圳市兆新能源股份有限公司

第六届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十一
次会议于 2024 年 11 月 22 日 10:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 11
月 21 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成决议如下：

1、会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

子议案 1.01：选举刘公直先生为第七届董事会非独立董事；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘公直先生回避表决该子议案。

子议案 1.02：选举陈东先生为第七届董事会非独立董事；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第六届董事会成员任期已届满，为了保证公司董事会正常运作，董事会拟进行换届选举。经公司第一大股东恒丰银行股份有限公司提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查通过，同意提名刘公直先生及陈东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，以上非独立董事候选人简历附后。

本次换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。


子议案 2.01：选举杨雅莉女士为第七届董事会独立董事；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事杨雅莉女士回避表决该子议案

子议案 2.02：选举薄静静女士为第七届董事会独立董事；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事薄静静女士回避表决该子议案

子议案 2.03：选举孙青女士为第七届董事会独立董事。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

子议案 2.04：选举连莲女士为第七届董事会独立董事。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第六届董事会成员任期已届满，为了保证公司董事会正常运作，董事会拟进行换届选举。经公司第一大股东恒丰银行股份有限公司提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查通过，同意提名杨雅莉女士、薄静静女士、孙青女士及连莲女士为第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格以及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议，以上独立董事候选人简历附后。

本次换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30 在公司会议室以现场
表决与网络投票相结合方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二○二四年十一月二十三日

附件：第七届董事会候选人简历

非独立董事候选人简历

1、刘公直，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。2011 年 11 月至 2012 年 12 月任职于北大纵横管理咨询公司，担任战
略事业部高级咨询顾问；2013 年 1 月至 2015 年 7 月任职于光大证券销售交易总
部，担任机构销售经理；2015 年 7 月至 2017 年 9 月任职于西部利得基金管理有
限公司（前纽银梅隆西部），担任总经理助理……
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