公告日期：2018-08-14

步步高商业连锁股份有限公司

2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于2018年8月29日在湖南省长沙市东方红路657号步步高大厦公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

（四）会议股权登记日：2018年8月22日

（五）现场会议召开时间：2018年8月29日（星期三）14:30开始

（六）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年8月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为2018年8月28日15:00至2018年8月29日15:00期间的任意时间。
（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市东方红路657号步步高大厦公司会
议室。

（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；

（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

（九）会议出席对象：

1、截止2018年8月22日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1、关于对外投资的议案；

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。相关议案内容详见2018年8月14日刊登于《中国证券报》、《 证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。


提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √

1.00 关于对外投资的议案 √

四、网络投票的安排

在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络
投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

五、会议登记事项

1、登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2018年8月28日（上午9：30---11：

30，下午14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异

地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。

（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖

公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托……
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