公告日期：2019-04-30

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-034

联化科技股份有限公司



第六届董事会第三十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知于2019年4月25日以电子邮件方式发出。会议于2019年4月29日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：



一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》。



公司独立董事针对此议案发表了独立意见。



具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-036）。



特此公告。



联化科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日


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