公告日期：2024-04-27

联化科技股份有限公司

章 程

二○二四年四月


目录


第一章 总 则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股 份 ......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4
第四章 股 东 ......5

第一节 股 东......5

第二节 控股股东及实际控制人 ......7

第三节 关联交易......8
第五章 股东大会 ......9

第一节 一般规定......9

第二节 股东大会的召集......11

第三节 股东大会的提案与通知 ......12

第四节 股东大会的召开......13

第五节 股东大会的表决程序 ......15

第六节 股东大会决议......16

第七节 股东大会会议记录 ......17

第八节 董事、监事选举程序 ......18

第九节 股东大会对董事会的授权 ......20
第六章 董事和董事会 ......20

第一节 董 事......20

第二节 独立董事......23

第三节 董事会......27

第四节 董事会秘书......28

第五节 董事会专门委员会 ......31

第六节 董事会对董事长的授权 ......32
第七章 总裁及其他高级管理人员......32
第八章 监事会 ......34

第一节 监 事......34


第二节 监事会......35
第九章 绩效评价与激励约束机制......35

第一节 董事、监事、高级管理人员的绩效评价 ......35

第二节 高级管理人员的激励与约束机制 ......36
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 内部审计......40

第三节 会计师事务所的聘任 ......40
第十一章 持续信息披露 ......40
第十二章 利益相关者 ......41
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节 合并、分立、增资和减资 ......42

第二节 解散和清算......43
第十四章 修改章程 ......44
第十五章 附 则 ......44

联化科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司于 2001 年 7 月 17 日经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]49
号文批准，以发起设立方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为 3300001008115。

第三条 公司于 2008 年 5 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公
众发行人民币普通股 3230 万股，于 2008 年 6 月 19 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司名称：联化科技股份有限公司

英文名称： LIANHECHEMICALTECHNOLOGY CO.,LTD.

第五条 公司住所：浙江省台州市黄岩经济开发区永椒路 8 号。

邮政编码：318020

第六条 公司注册资本为人民币 923,246,256 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《中国共产党章程》的规定，公司应当设立党的组织，建立党的工作
机构，配备党务工作人员。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构编制。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治核心作用。

第十一条 ……
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