公告日期：2009-02-27

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2009-012




威海华东数控股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告




本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


威海华东数控股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议(以下称"本次会议")通知于2009年2月13日以电子邮件、传真方式发出，于2009年2月25日9：00时在公司三楼会议室召开（威海市经济技术开发区环山路698号）。会议由董事长汤世贤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。公司监事及高管人员列席了本次会议。


经与会董事表决，形成如下决议：


1、审议通过《2008年度总经理工作报告》。


表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。


2、审议通过《2008年度董事会工作报告》。


本报告需提交2008年年度股东大会审议。内容详见公司2008 年年度报告及摘要。


公司独立董事于成廷先生、王玉中先生、任辉先生、刘庆林先生、杨晨辉先生向董事会提交了《2008年度独立董事述职报告》，并将在公司2008年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。


3、审议通过《2008年度财务决算报告》。


本报告需提交2008年年度股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。


4、审议通过《2009年度经营计划议案》。


根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定公司2009 年经营计划：营业收入55,000万元，同比增长31%；归属于上市公司股东净利润6,620万元，同比增长31%。


本议案需提交2008年年度股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。


5、审议通过《2008年度利润分配预案》。


经中和正信会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实现净利润42,710,570.06元（母公司）。根据《公司法》和公司章程的规定，按2008年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,271,057.01元。加上年初未分配利润29,109,090.51元；减去2008年度提取法定盈余公积4,271,057.01元，减去2007年度公司派发的红利13,500,000.00元，2008年度可供股东分配的利润为54,048,603.56元。


2008年度利润分配预案为：以截止2008年12月31日总股份1.2亿股为基数，向全体股东按每10股派现金股利1.0元(含税)，共派发现金红利12,000,000.00 元，尚余42,048,603.56元未分配利润结转以后年度分配。


本预案须经2008年年度股东大会审议通过后实施。


表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。


6、审议通过《2008年年度报告及摘要》。


2008年年度报告及摘要需提交2008年年度股东大会审议。


表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。


2008年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2008年年度报告摘要（公告编号：2009-013）刊登在2009年2月27日《中国证券报》。


7、审议通过《2008年度内部控制自我评价报告》。


本报告需提交2008年年度股东大会审议，公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制自我评价报告发表了核查意见。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。


《威海华东数控股份有限公司2008年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com……
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