公告日期：2009-03-20

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2009-018








威海华东数控股份有限公司





第二届董事会第十二次会议决议公告





本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完





整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。





威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下





称“本次会议”）通知于2009年3月9日以传真、邮件形式发出，于2009年3月19日9：00时





在公司三楼会议室召开（威海市经济技术开发区环山路698号）。会议由董事长汤世贤





先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合有关法律、法规及《公司





章程》的有关规定，会议程序合法有效。公司监事及高管人员列席了本次会议。





本次会议经与会董事认真审议，通过了如下决议：





一、审议通过《关于公司符合公开增发A股条件的议案》。





根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发





行管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，公司对实际经营情况及相关事项进行逐





项检查后，认为公司符合现行法律、法规、规章中关于公开增发A股的条件。





表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数





的100%。





该议案尚须提请公司股东大会审议通过。





二、逐项审议通过《关于公司公开增发A股方案的议案》。





公司公开增发A股（以下简称“本次增发”）的方案如下：





1、发行股票的种类和面值：本次增发的股票为境内上市人民币普通股（A股），每





股面值人民币1.00元。2





表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数





的100%。





2、发行数量及规模：本次增发股票的总数不超过3,500万股，最终发行数量和规模





由股东大会授权董事会根据相关规定和具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。





表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数





的100%。





3、发行对象：在深圳证券交易所开立A股股票账户的境内自然人、法人和证券投资





基金以及符合相关法律、法规规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者





除外）。





表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数





的100%。





4、发行方式及向原股东配售的安排：本次增发采用包括但不限于网上、网下定价





发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体发行方式由股东大会授权董事会





确定。本次增发将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的公司全体A股股东





优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。





表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数





的100%。





5、发行价格和定价方式：本次增发的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交





易日公司A股股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格由股东大会授权董事会根





据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。





表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数





的100%。





6、募集资金用途：本次增发募集资金计划投资于“数控大型机床技术改造项目”，





项目新增总投资估算为35,000万元，其中：建设投资25,400万元，铺底流动资金9,600万3





元。本次募集资金项目拟投入的募集……
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