公告日期：2009-08-12

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2009-038


威海华东数控股份有限公司


第二届董事会第十五次会议决议公告


本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完


整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下


称“本次会议”）通知于2009 年7 月30 日以电子邮件、传真方式发出，会议以通讯方式


于2009 年8 月10 日召开。会议由董事长汤世贤先生主持，应出席董事9 人，实际出席


董事9 人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有


效。公司监事及高管人员列席了本次会议。


经与会董事表决，形成如下决议：


1、审议《关于在中国银行股份有限公司威海高新支行办理人民币6,000 万元综合授


信额度的议案》；


为了满足公司经营及发展需要，公司拟在中国银行股份有限公司威海高新支行办理


人民币6,000 万元的综合业务授信额度，用于补充生产经营流动资金。


表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数


的100%。


本议案需提交股东大会审议。


2、审议《关于在招商银行股份有限公司青岛台湾路支行办理人民币3,000 万元信用


贷款的议案》；


为了满足公司经营及发展需要，公司拟在招商银行股份有限公司青岛台湾路支行办


理人民币3,000 万元信用贷款，期限为一年，用于补充生产经营流动资金。2


表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数


的100%。


本议案需提交股东大会审议。


3、审议《关于为控股子公司威海华东重工有限公司提供不超过人民币10,000 万元


担保的议案》；


表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数


的100%。


本议案需提交股东大会审议。


《威海华东数控股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》公告编号：


2009-040（全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。


4、审议《关于与山东省威海船厂互相提供人民币5,000 万元担保的议案》；


表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数


的100%。


本议案需提交股东大会审议。


《威海华东数控股份有限公司关于与山东省威海船厂互相担保的公告》公告编号：


2009-041（全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。


5、审议《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司提供人民币3,000 万元担保


的议案》；


表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数


的100%。


本议案需提交股东大会审议。


《威海华东数控股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》公告编号：


2009-042（全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。3


6、审议《关于召开公司2009 年度第二次临时股东大会的议案》；


表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数


的100%。


本次股东大会，公司将提供网络投票。


《关于召开2009 年度第二次临时股东大会的公告》公告编号：2009-043（全文详


见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。


特此公告。


威海华东数控股份有限公司董事会


2009 年8 月10 日
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