公告日期：2009-04-07

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2009-026








威海华东数控股份有限公司





关于召开2008年年度股东大会的提示性公告





本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完





整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。





威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009 年3 月20 日分别在





《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公





司关于召开2008 年年度股东大会的公告》（公告编号：2009-023），公司本次股东大会





将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：





一、召开会议的基本情况





（一）召开时间：





现场会议召开时间：2009年4月10日（星期五）上午9:00时。





网络投票时间：2009年4月9日-2009年4月10日。





其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年4月10日





9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年4





月9日15:00至2009年4月10日15:00期间的任意时间。





（二）股权登记日：2009年4月3日（星期五）。





（三）现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路





698号）。





（四）召集人：公司董事会。





（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所





交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络





投票时间内通过上述系统行使表决权。2





（六）出席对象：





1、截至2009年4月3日（星期五）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公





司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；





2、本公司董事、监事及高级管理人员；





3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。





二、会议审议事项





（一）议案名称：





1、《2008年度董事会工作报告》；





2、《2008年度财务决算报告》；





3、《2008年度利润分配预案》；





4、《2008年度监事会工作报告》；





5、《2008年年度报告及摘要》；





6、《2008年度内部控制自我评价报告》；





7、《募集资金年度存放与使用情况专项报告》；





8、《关于续聘审计机构的议案》；





9、《关于公司符合公开增发A股条件的议案》；





10、《关于公司公开增发A股方案的议案》（本议案需逐项审议）：





10.1、发行股票的种类和面值





10.2、发行数量及规模





10.3、发行对象





10.4、发行方式及向原股东配售的安排





10.5、发行价格和定价方式





10.6、募集资金用途3





10.7、本次增发完成前公司滚存未分配利润的分配





10.8、上市地





10.9、决议的有效期





11、《关于公司公开增发A股募集资金运用可行性分析报告的议案》；





12、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；





13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的议案》；





14、《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司提供人民币5,000万元担保的议


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