公告日期：2017-04-27

股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2017-045



债券代码：128010 债券简称：顺昌转债



江苏澳洋顺昌股份有限公司



关于子公司减少注册资本的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、概述



1、江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司（“昌盛小贷”）拟减少注册资本，注册资本由原来的 30,000万元减少至20,000万元，各股东按出资比例同比例进行减资。



2、公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司减少注册资本的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及相关规定，该事项无需提交股东大会批准。



3、本次减资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



二、减资主体介绍



本次减资主体：张家港昌盛农村小额贷款有限公司



法定代表人：陈锴



注册资本：30,000万元



公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)



主营业务：面向“三农”发放小额贷款、提供担保。



昌盛小贷系公司子公司，公司持有其 42.84%的股权，为其第一大股东，将



其纳入合并报表范围。



三、减资方案



昌盛小贷拟将注册资本由原来的30,000万元减少至20,000万元，昌盛小贷



各股东按出资比例同比例进行减资，公司授权管理层签署相关减资协议并办理具体减资事项。



四、减资原因



近年来，整体经营环境的不断变化，为适应市场需要，昌盛小贷积极探索业务模式的转型升级，拟逐步向以提供服务为主的角色转变，未来随着新业务模式的开展，对自有资金的需求降有所下降，减少部分注册资本，有助于提高资金的利用效率，不会影响其正常业务经营。



五、对公司的影响



随着公司金属物流、LED及锂电池三大业务格局逐步形成，小额贷款业务占



公司利润比例逐步下降，2016 年度，小额贷款业务对合并报表归属上市公司净



利润贡献仅占公司净利润的4.90%。



本次昌盛小贷减少注册资本，对上市公司业务经营无重大影响，各股东按出资比例减少注册资本，减资完成后，公司持有昌盛小贷的股权比例不会变化，昌盛小贷仍为合并报表范围公司。



六、备查文件



1、公司第四届董事会第十一次会议决议。



特此公告！



江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会



二○一七年四月二十七日




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