公告日期：2023-10-17

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-062 号
深圳市力合科创股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

（一）公司于 2023 年 9 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》；

（二）本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

（三）本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；

（四）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2023 年 10 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2023 年 10 月
16 日 9:15，结束时间为 2023 年 10 月 16 日 15:00。

2、会议地点：

深圳市南山区科技园北区新东路 1 号清华信息港科研楼七楼会议室

3、会议方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会


5、会议主持人：董事长嵇世山

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 666,842,884 股，占上市公司总
股份的 55.0835％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 604,816,507 股，占上市公司总股
份的 49.9599％。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 62,026,377 股，占上市公司总股份的
5.1236％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 62,026,377 股，占上市公司
总股份的 5.1236％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 62,026,377 股，占上市公司总股份
的 5.1236％。

公司董事、监事以现场和视频会议方式出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下。

（一）会议审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，以累积投票的方式选举贺臻先生、陈寿先生、刘仁辰先生、曹海成先生、邓康诚先生、潘泽生先生为公司第六届董事会非独立董事，任期至第六届董事会届满，该议案分项表决结果如下：

1、关于选举贺臻先生为公司第六届董事会非独立董事的议案


同意 666,754,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9868%；
其中中小股东总表决情况：同意 61,938,473 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的 99.8583%。

2、关于选举陈寿先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

同意 666,754,979 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9868%；
其中中小股东总表决情况：同意 61,938,472 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的 99.8583%。

3、关于选举刘仁辰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

同意 666,770,179 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9891%；
其中中小股东总表决情况：同意 61,953,672 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的 99.8828%。

4、关于选举曹海成先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

同意 666,754,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9868%；
其中中小股东……
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