公告日期：2024-08-24

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-087
盛新锂能集团股份有限公司

关于终止实施第二期限制性股票激励计划首次授予剩余部分暨调整回购价格并回购注销相关限制性股票的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日分别
召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止实施第二期限制性股票激励计划首次授予剩余部分暨调整回购价格并回购注销相关限制性股票的议案》。具体情况说明如下：

一、激励计划已履行的审批程序

1、2023 年 6 月 1 日，公司召开第七届董事会第四十六次会议及第七届监事
会第三十二次会议，分别审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划发表了明确同意的意见，并就本激励计划向所有股东征集委托投票权。具体内容详见 2023 年 6 月2 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

2、公司于 2023 年 6 月 2 日至 2023 年 6 月 11 日期间，在内部宣传栏对本激
励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行公示。截至公示期满，公司监事会未
收到任何个人或组织对首次授予激励对象提出的异议，并于 2023 年 6 月 13 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《监事会关于第二期限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明的公告》。

3、2023 年 6 月 15 日，公司召开 2023 年第一次（临时）股东大会，审议通
过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意公司实施本激励计划，授权董事会办理本激励计划相关事宜，并于 2023
年 6 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023 年 7 月 14 日，公司召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会
第二次会议，分别审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向第二期限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的意见，监事会对调整后的激
励对象名单进行审核并发表了核查意见。具体内容详见 2023 年 7 月 15 日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的公告》《关于向第二期限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告》等相关公告。

5、2024 年 6 月 15 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关
于第二期限制性股票激励计划预留权益失效的公告》。

6、2024 年 7 月 18 日，公司分别召开第八届董事会第十一次会议及第八届
监事会第九次会议，分别审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，确认首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理解除限售相关事宜，并拟对 9名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 95,000 股限制性股票回购注销。监事会对解除限售条件是否成就、解除限售名单、拟回购注销股份的数量及涉及激励对象名单进行了核实并出具审核意见。《关于调整回购价格并回购注销部分限制
性股票的议案》尚需提交股东大会审议。具体内容详见 2024 年 7 月 19 日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》等相关公告。

7、2024 年 8 月 23 日，公司分别召开第八届董事会第十二次会议及第八届
监事会第十次会议，审议通过了《关于终止实施第二期限制性股票激励计划首次授予剩余部分暨调整回购价格并回购注销相关限制性股票的议案》，同意对首次授予剩余部分1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的6,000 股限制性股票回购注销，同时终止实施第二期限制性股票激励计划首次授予剩余部分 5,871,000
股并全部回购注销。《关于终止实施第……
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